امریکی ریگولیٹرز بائننس، دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینج پر الزام لگاتے ہیں کہ “کلائنٹ کے اثاثوں کو اپنی مرضی سے موڑنا” اور بغیر کسی کنٹرول کے انہیں دوسروں کے ساتھ ملانا، قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ریاستہائے متحدہ کے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے Binance اور اس کے خلاف 13 گنتی فرد جرم دائر کی ہے۔ اس کے بانی اور باس، Changpeng Zhao. ایس ای سی اس طرح کموڈٹی مارکیٹ ریگولیٹر CFTC کی طرف سے شروع کی گئی جارحانہ کارروائی میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے ہی گزشتہ مارچ میں Binance اور Zhao پر مقدمہ کر چکا ہے۔ اس شکایت کی وجہ سے بٹ کوائن، ایتھریم اور دیگر کریپٹو کرنسیوں کی قیمتوں میں زبردست کمی واقع ہوئی ہے۔

ایس ای سی کا دعویٰ ہے کہ بائننس نے دیگر چیزوں کے علاوہ، امریکی کلائنٹ کے لین دین کے کمیشن کے لیے مناسب طریقے سے رجسٹر کیے بغیر، 11.6 بلین ڈالر کی آمدنی حاصل کی۔ پلیٹ فارم کے ذمہ دار سپروائزر کے اقدامات سے خود کو “مایوس” قرار دیتے ہیں۔ “کوئی بھی دعویٰ کہ Binance.US پلیٹ فارم کے صارفین کے اثاثوں سے کبھی سمجھوتہ کیا گیا ہے، بالکل غلط ہے،” ایک بیان میں دستخط کو یقینی بناتا ہے۔

سیکیورٹیز واچ ڈاگ نے برقرار رکھا ہے کہ بائننس نے “وفاقی سیکیورٹیز کے قوانین اور ان تحفظات کو نظر انداز کرتے ہوئے کام کیا ہے جو یہ قوانین سرمایہ کاروں اور مارکیٹ کو فراہم کرتے ہیں۔” “اس طرح، مدعا علیہان نے سرمایہ کاروں کے اثاثوں کو اہم خطرے میں ڈالتے ہوئے خود کو اربوں امریکی ڈالر سے مالا مال کیا ہے۔”

وفاقی عدالتوں میں دائر کی گئی شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ اس پلیٹ فارم پر صارفین سے اربوں ڈالر کی رقم ایک ذیلی کمپنی کی طرف موڑ دی گئی ہے جسے میرٹ پیک لمیٹڈ کہا جاتا ہے جسے زاؤ خود کنٹرول کرتا ہے۔ کے ایک نقطہ پر 136 صفحات پر مشتمل مقدمہ SEC کا تخمینہ ہے کہ اس فرم سے حاصل کردہ رقم 20,000 ملین ڈالر ہے۔ متن میں کہا گیا ہے کہ “چونکہ میرٹ پیک ایک قیاس کے مطابق ایک خود مختار ادارہ تھا، اس لیے بائنانس کلائنٹس سے میرٹ چوٹی کو فنڈز بھیجنے سے ان فنڈز کو خطرہ لاحق ہو گیا، بشمول نقصان یا چوری، اور یہ کلائنٹس کو مطلع کیے بغیر کیا گیا،” متن کہتا ہے۔

SEC کے مطابق، گروپ کی کارروائیوں کی ساخت نے “Zhao اور Binance کو اربوں ڈالر کے کرپٹو اثاثوں کا انتظام کرنے کے لیے مفت لگام دی ہے اور جاری رکھے ہوئے ہے جو صارفین نے Binance پلیٹ فارم پر جمع کیے ہیں، رکھے ہیں، تجارت کیے ہیں اور/یا جمع کیے ہیں۔” .US اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اثاثوں کا مناسب بیمہ کیا گیا ہے، کوئی نگرانی یا جانچ کے بغیر،” وہ کہتے ہیں۔

FTX کے دھوکہ دہی سے تباہ ہونے اور اس کے بانی سیم بینک مین فرائیڈ کے زوال کے بعد، حکام نے دیگر مارکیٹوں کو نشانہ بنایا ہے جو قانونی خامیوں کا فائدہ اٹھا کر یا براہ راست، ضابطوں کو نظرانداز کرتے ہوئے کام کرتی تھیں۔ انہوں نے مختلف فرموں کے خلاف مختلف قسم کے جرمانے عائد کیے ہیں اور مقدمے دائر کیے ہیں، جن میں سے یہ شاید سب سے زیادہ دور رس ہے۔

بائننس ایک بیان کے ساتھ جواب دیا ہے شکایت درج کروانے تک۔ ذمہ دار خود کو “مایوس” قرار دیتے ہیں، وہ یقین دلاتے ہیں کہ انہوں نے سپروائزر کے ساتھ تعاون کیا ہے اور انہوں نے “اپنی تحقیقات کو حل کرنے کے لیے ایک مذاکراتی معاہدے تک پہنچنے کے لیے نیک نیتی کے ساتھ وسیع بات چیت میں حصہ لیا ہے”۔ “ہماری کوششوں کے باوجود، آج اپنی شکایت کے ساتھ SEC اس عمل کو ترک کر دیتا ہے اور یکطرفہ طور پر کارروائی کرنے اور قانونی چارہ جوئی کرنے کا انتخاب کرتا ہے۔ ہم اس فیصلے سے دل شکستہ ہیں۔” نوٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

“یہ پورے سیکٹر پر حملہ ہے”، اس کے بانی نے ٹویٹ کیا ہے، جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ ہیں۔ رقم نکالنے کی اجازت دیتا ہے۔ ان صارفین کو جو اس کی درخواست کر رہے ہیں۔

اسٹاک مارکیٹ سپروائزر کے الزامات میں سے ایک یہ ہے کہ فرم نے امریکی سرمایہ کاروں کو نشانہ بنانے سے بچنے کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے، اس طرح ضوابط کو توڑا۔ SEC کے مطابق، جبکہ Zhao اور Binance نے عوامی طور پر دعویٰ کیا کہ امریکی کلائنٹس کو Binance.com پر ٹریڈنگ کرنے سے روک دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے دراصل بڑے کلائنٹس کو خفیہ طور پر تجارت جاری رکھنے کی اجازت دینے کے لیے اپنے کنٹرول کو تبدیل کر دیا۔

SEC کے چیئرمین گیری گینسلر نے کہا، “13 شماروں کے ذریعے، ہم الزام لگاتے ہیں کہ Zhao اور Binance ادارے دھوکہ دہی، مفادات کے تصادم، ظاہر کرنے میں ناکامی، اور قانون کی چوری کا حساب کتاب کرنے میں مصروف ہیں۔” ایک بیان کے ذریعے. “جیسا کہ الزام لگایا گیا ہے، Zhao اور Binance نے سرمایہ کاروں کو اپنے رسک کنٹرولز اور خراب تجارتی حجم کے بارے میں گمراہ کیا جبکہ پلیٹ فارم کو کون چلاتا ہے، ان کے ملحقہ مارکیٹ بنانے والے کی ہیرا پھیری سے متعلق تجارت، اور یہاں تک کہ فنڈز کہاں اور کس کے پاس رکھے جا رہے ہیں۔ سرمایہ کاروں کے فنڈز اور کرپٹو اثاثے۔ ”

گینسلر کے مطابق، بائننس اور اس کے بانی نے “بگس کنٹرولز کا اعلان کر کے امریکی سیکیورٹیز کے قانون کو روکنے کی کوشش کی جسے انہوں نے پردے کے پیچھے نظر انداز کر دیا تاکہ اعلیٰ قدر امریکی گاہکوں کو اپنے پلیٹ فارمز پر رکھا جا سکے۔” انہوں نے مزید کہا کہ “عوام کو ان غیر قانونی پلیٹ فارمز کے ساتھ یا اس میں اپنی محنت سے کمائے گئے کسی بھی اثاثے کی سرمایہ کاری کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔”

فیوچر مارکیٹ کمیشن (سی ایف ٹی سی) نے پہلے ہی فرم، اس کے بانی اور ریگولیٹری تعمیل کے سربراہ پر اس ضابطے کو چھوڑنے کا الزام لگایا ہے جس کے لیے ریگولیٹڈ مارکیٹوں کے ذریعے کیے جانے والے اجناس اور دیگر اثاثوں پر فیوچر اور ڈیریویٹو کے ساتھ آپریشنز کی ضرورت ہوتی ہے۔ “کچھ بھی تحریری طور پر مت ڈالیں،” ژاؤ نے کہا جب اس نے خود بخود حذف شدہ پیغامات کے ساتھ سگنل ایپ کا استعمال کرتے ہوئے قانون کو توڑنے کے بارے میں ہدایات دیں۔

Binance نے دیوالیہ FTX کی خریداری پر بھی غور کیا۔ اور وہ پوری دنیا میں کرپٹو ایکٹیو کی عظیم مبلغین میں سے ایک ہے۔ اگرچہ بائننس نے کہا کہ وہ امریکی مارکیٹ سے باہر رہ رہا ہے، لیکن یہ جھوٹ تھا، CFTC کی طرف سے دائر کی گئی شکایت کے مطابق، جس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ پلیٹ فارم نے امریکی کلائنٹس کو مشتق لین دین کی پیشکش کی اور اس پر عمل درآمد کیا۔ CFTC نے کہا کہ “Zhao کی ہدایت کے تحت، Binance نے اپنے ملازمین اور کلائنٹس کو کارپوریٹ منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے تعمیل کنٹرول کو روکنے کی ہدایت کی ہے۔”

بائننس برسوں سے امریکی حکام کی گرفت میں ہے۔ FTX کے زوال کے بعد، سپروائزرز چوکسی کو سخت کر رہے ہیں۔ Coinbase نے جنوری میں ادائیگی کے لیے ایک معاہدہ کیا۔ منی لانڈرنگ اور دیگر کوتاہیوں کے خلاف کنٹرول نہ ہونے پر 50 ملین ڈالر کا جرمانہ۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے اس شعبے میں متعدد فرموں پر پابندیاں عائد کی ہیں اور فائلیں کھول دی ہیں۔ وہ مشہور شخصیات جنہوں نے کرپٹو اثاثوں کی تشہیر کی۔ خفیہ طور پر

گرنے والے بڑے لوگوں میں سے آخری پیدائش تھی، ایک cryptocurrency فرم جس پر SEC نے حال ہی میں فاسد طریقوں کا الزام لگایا تھا۔ اس نے گزشتہ نومبر میں کلائنٹ کے فنڈز کی واپسی کو پہلے ہی منجمد کر دیا تھا۔ جنوری میں اس نے اچھی پیشن گوئی کی اور دیوالیہ ہونے کا اعلان کیا۔

کی تمام معلومات پر عمل کریں۔ معیشت اور کاروبار میں فیس بک اور ٹویٹر، یا ہمارے میں ہفتہ وار نیوز لیٹر