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El sospechoso, arrestado en Valencia pero que actu en Barcelona, pretenda estafar a ciudadanos del centro y el norte de Europa
Si usted recibe una carta en la que le informan de que es ganador de una herencia, posiblemente sea un timo. Uno conocido como la ‘carta nigeriana’ y que habitualmente lleva un mensaje similiar a este: “…Antes de su fallecimiento, deposit la suma de 11.8 millones de dlares en un banco aqu en Espaa. Ahora el banco me ha encomendado buscar algn heredero de la familia para reclamar el dinero antes de que sea confiscado o revertido por la Oficina de Seguridad Diplomtica, como fondo no reclamado. Por ello, he decidido buscar a algn familiar de mi difunto cliente, tarea que me ha resultado muy difcil porque no declar ninguna otra persona, direccin, socio o familiares en la documentacin oficial de su depsito”.
Con ese mensaje un falso abogado o notario informa de que es gestor de una herencia e intenta convencer al supuesto beneficiario para que le facilite informacin bancaria o le abone una cantidad en concepto de los trmites a realizar. Aunque la ‘carta nigeriana’ es un mtodo de estafa muy comn en internet, con sus variantes para captar incautos usando posibles novias rusas o amantes militares americanos, lo cierto es que todava quedan delincuentes apegados a las viejas costumbres de usar papel, sobre y sello. Ser que deja menos rastro pero te pueden atrapar igual.
Es lo que hizo los Mossos d’Esquadra y la Polica al detener en Valencia a un hombre de 44 aos por un delito de estafa y otro de falsificacin de timbre. Est acusado de enviar 4.742 cartas a ciudadanos del norte de Europa desde 379 buzones de poblaciones como Barcelona, Badalona, Sant Adri del Bess, Rub, Sant Cugat del Valls, Sabadell, Terrassa, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat y Cornell de Llobregat. Lo sorprendente no es que usara el mtodo tradicional de comunicacin para cometer su estafa, como es una estafa, sino que queden todava tantos buzones en funcionamiento teniendo en cuenta que ahora todo es ms directo con redes sociales y correos electrnicos
Los Mossos d’Esquadra han informado a Europol de la estada para localizar a posibles vctimas en pases de la Unin Europea. La investigacin comenz en abril de 2022 despus de que Correos detectase cartas con sellos falsos depositadas todas en buzones de la demarcacin de Barcelona. Las indagaciones permitieron atrapar al sospechoso que resida en Valencia en una operacin conjunta con la Polica Nacional.
En su vivienda se encontraron sellos falsos y sobres similiares a los detectados por Correos, adems de cartas con un texto para estafar a ciudadanos de Suiza, Suecia, Austria, Noruega, Blgica, Holanda y Alemania. El sospechoso, que qued en libertad con cargos tras comparecer ante el Juzgado de Instruccin nmero 1 de Rub, presuntamente se haca pasar por un trabajador de un despacho de abogados que tena informacin privilegiada y que buscaba a familiares de un empresario que muri en el 2012 en un accidente de trfico.
Explicaba en la carta que el supuesto empresario les haba dejado como herederos de gran fortuna. Para hacer efectiva la herencia, emplazaba a las vctimas a pagar sus honorarios para iniciar la reclamacin jurdica. As informaba en la misiva que “mi propuesta es que usted, como extranjero, sea el pariente ms cercano de mi difunto cliente ingeniero ya que tienen el mismo apellido. Como su abogado, le nombrar y reconocer como su heredero. Con su ayuda preparar todos los documentos pertinentes para su reclamacin y facilitar la emisin y la transferencia de los fondos a su cuenta. Una vez el dinero le haya sido transferido, viajar hasta su pas y lo dividiremos al 50% para cada uno”.
“Tenga en cuenta que esta transaccin es 100% segura, y le garantizo que esta operacin se realizar bajo la legalidad y sin que se infrinja la ley. Le pido tambin que no comprometa a ninguna tercera persona en esta transaccin, solo usted y yo. Adems, estoy haciendo esto a ttulo personal sin involucrar a mi despacho…”, conclua la carta del estafador. Igual que el correo electrnico, el spam de envos masivos y el uso fraudulento de la conexin, en este caso franqueo con sellos falsos, fue clave para atraparlo.
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